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　　(20060425)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司第三届董事会第十次会议决定召开公司2005年年度股东大会，现就股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1?召开时间：2006年5月25日上午8：30时。

　　2?召开地点：××省××县×××宾馆五楼会议室。

　　3?召集人：公司董事会。

　　4?召开方式：现场投票。

　　5?出席对象：（1）凡是2006年5月16日下午收市时××证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1?提案名称：（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；（4）审议《公司2005年年度利润分配预案》；（5）审议《公司续聘会计师事务所议案》；（6）审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（7）审议《修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；（8）审议《修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；（9）审议《修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》；（10）审议《预计公司2006年全年日常关联交易议案》；（11）审议《×××水泥股份有限公司对外投资议案》；（12）审议《关于公司与×××水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》；（13）审议《关于公司与×××机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；（14）审议《关于公司与××建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；(15)审议《关于为×××水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》。

　　2?听取公司独立董事2005年度述职报告。

　　3?披露情况：以上提案的具体内容见2006年1月5日、2006年1月24日、2006年3月21日、2006年4月25日刊登在《××证券报》和《××时报》的200602号公告、200605号公告、200608号公告、200610号公告。

　　4?特别强调事项：《修改〈公司章程〉部分条款的议案》需特别决议审议通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1?登记方式：（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；（2）社会公众股东应持本人身份证，股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；（4）异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2?登记时间：2006年5月18日-2006年5月22日（8：30-17：00）。

　　3?登记地点：×××水泥股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　1?本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　2?会议联系方式。

　　通信地址：××市高新开发区京东北大道××科技园×××水泥股份有限公司证券部

　　邮编：3300××联系电话：0××81610××传真电话：0××81610××联系人：××××××

　　五、授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席×××水泥股份有限公司2005年度股东大会。

　　委托人股东账户号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托权限：

　　委托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　受托日期：

　　×××水泥股份有限公司董事会

　　标签：会计券商北大建筑水泥××水泥法人股证券商证券时报银行

　　第二节会议开幕词制作和使用[1]

　　一、开幕词的基本作用

　　开幕词是大型会议开始的时候，由组织召开会议的机关的主要领导人向大会全体代表发表的带有提示性、指导性、方向性的讲话。开幕词的内容主要是阐述会议的指导思想、宗旨、重要意义，向与会者提出开好会议的要求，或对会议的成功表示祝愿。

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